Cîțîi, nu Cîțîi, vremea implementării trece
joi, 2 august 2018 -
În urmă cu trei ani, UE a emis Directiva Europeană 849/2015 privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului. Această directivă trebuia implementată de către țările membre până la data de 26 iunie 2017. Pentru a se pune în acord cu directiva UE, România nu trebuia decât să aducă la zi legislația după care funcționează Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării de Bani, legislație care există încă de la începutul anilor 2000, din timpul negocierilor României pentru aderarea la […]
